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广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

admin 2019-06-23 157人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示(一)本次暂时股东大会不存在否决方案的景象;

(二)本次暂时股东大会不存在改变前次钟继华新浪博客股东大会决议的景象;

(三)本次暂时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行,会议告诉已于2019年6月5日在广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行布告。

二、会议举行基本状况

1、会议招集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长 陈开元

3、会议举行方法:现场投票与网络股票相结合的方法

4、现场会议举行时刻:2019年6月20日(周四)下午2:30

5、网络投票时刻:2019年6月19日(星期三)至2019年6月20日(周四)

6、现场会议地址:广东江门市蓬江区广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

7、股权挂号日:2019年6月13日(周四)

8、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规矩》的规矩,合法有用。 广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

三、会议到会状况

1、到会本次股东大会的股东及股东代理人共7人,其间股东代理人2人,所持有表决权的股份数为70,421,330 股,占公司有表决权股份总额的36.8756%。其间,参与现场会议的股东(或股东代理人)共7人,所持有表决权的股份为70,421,330股,占到会本次会议有表决权股份总额的100%; 参与网络投票的股东0 人,所持有表决权的股份为0 股,占到会本次会议有表决权股份总额的0%。公司董事、监事、高档管理人员、独自或兼并持有公司5%以上股份股东(或股东代理人)广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)1人,所持有表决权的股份为80,000股,占到会本次会议有表决权股份总额的0.1136%。

2、到会本次会议的股东均为2019年6月13日下午15:00买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的股东。

3、公司部分董事、监事、高档管理人员、董事会秘书及公司延聘的见证律师到会了本次暂时股东大会。

四、会议表决状况

提案1.00:审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的方案》;

表决成果:赞同70,421,330股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的100%;对立0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

其间,网络投票表决成果如下:赞同0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%;对立0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

中小股东投票状况如下:赞同80,000股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.1136%,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告数的0%。

本方案取得经过。

本次会议审议的方案由公司第四届董事会第二十四次会议审议经往后提交,程序合法,材料齐备;上述方案具体内容已于2019年6月5日刊登于信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、律师出具的法令意见

北京市天元(深圳)律师事务所唐江华律师、黄和楼律师列席了本次暂时股东大会,进行了现场见证并出具法令意见,定论如下:

本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

六、备检文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议》;

2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2019年广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告第三次暂时股东大会的法令意见》。

特此布告。

广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2019年6月21日

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